Материалы по ОД/ФТ
СБОРНИК методических материалов по применению аудиторами Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» СБОРНИК
Инструкция по применению целевых финансовых санкций ИНСТРУКЦИЯ
Для получения информации о «лицах, в отношении которых должны применяться санкции», представленном Службой финансового мониторинга Азербайджанской Республики, перейдите по ссылке
Для получения информации о Международном списке физических или юридических лиц, в отношении которых должны применяться санкции, представленном Службой финансового мониторинга Азербайджанской Республики, перейдите по ссылке
Для получения информации о Внутреннем списке физических или юридических лиц, в отношении которых должны применяться санкции, представленном Службой финансового мониторинга Азербайджанской Республики, перейдите по ссылке
Для получения списка стран, не сотрудничающих с MONEYVAL, представленного Службой финансового мониторинга Азербайджанской Республики, перейдите по ссылке
Национальный план действий по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма на 2017–2019 годы
Методические рекомендации по применению аудиторами Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»
Методические указания по организации в пределах полномочий Палаты аудиторов Азербайджанской Республики контроля за деятельностью аудиторов в целях выполнения обязательств, установленных Законом Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»
О борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Комментарии к Закону Азербайджанской Республики № 782-VIQ от 30 декабря 2022 года «О целевых финансовых санкциях»
Комментарии к Закону Азербайджанской Республики № 782-VIQ от 30 декабря 2022 года «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма»
Комментарии к минимальным требованиям, которым должна соответствовать программа внутреннего контроля обязанных лиц
Комментарии к Закону Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей»
Национальный план действий на 2023–2025 годы по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма (утвержден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 3770 от 28 февраля 2023 года)
ПРАВИЛА обратного информирования обязанных лиц, лиц, оказывающих аудиторские услуги, религиозных учреждений, неправительственных организаций, в том числе филиалов или представительств неправительственных организаций иностранных государств в Азербайджанской Республике, в отношении информации и документов, представленных в Службу финансового мониторинга Азербайджанской Республики. «Утверждено» Решением Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики № 3-21-28/3-6-5/2023 от 21 февраля 2023 года
Минимальные требования, которым должна соответствовать программа внутреннего контроля обязанных лиц
«Утверждено» Решением Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики № 3-21-28/3-6-6/2023 от 21 февраля 2023 года
Правила проведения мероприятий по верификации при установлении соответствия клиента и применении новых технологий, определению факторов риска и отнесению профиля клиента к соответствующим группам риска. «Утверждено» Решением Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики № 3-21-28/3-6-4/2023 от 21 февраля 2023 года
ПРИМЕРЫ ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРАКТИКИ
1. Опыт Германии в сфере ПОД/ФТ
2. Опыт Пакистана в сфере ПОД/ФТ
МЕТОДОЛОГИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЮРИДИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ О ПОРЯДКЕ И МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ КОМПАНИЙ-ОБОЛОЧЕК
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КРУПНЫХ НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ КРУПНЫМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТЕПЕНЬЮ РИСКА ПО ПРОФИЛЮ КЛИЕНТА
